Заявление в отношении ДНП "Оболдино-1" ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство

Руководителю Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Московской области

Полковнику полиции Цуркану В.В.

Заявление о преступлении

Прошу провести проверку на предмет наличия в действиях руководства и учредителей ДНП «Оболдино-1» состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство.

В 2007 году были проведены публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков (поля № 59, 60, 61, 62), являющихся собственностью ООО «Олимп-Инвест Холдинг», ООО «Олимп-Строй Инвест», ООО «Олимп-Холдинг», расположенных в городском поселении Загорянский в близи деревни Оболдино, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, с «для сельскохозяйственного производства» на «для дачного строительства» (http://www.zagoryanskiy.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=86&Itemid=92) .

Постановлением главы городского поселения Загорянский Щелковского муниципального района Московской области от 04.04.2007 № 35 ООО «Олимп-Инвест Холдинг», ООО «Олимп-Строй Инвест», ООО «Олимп-Холдинг» было предписано в том числе:

— при проектировании и строительстве объектов обеспечить выполнение требований действующего законодательства, правовых актов городского поселения Загорянский, участие в строительстве новых и реконструкции существующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры д. д. Супонево и Оболдино в интересах всех жителей населенных пунктов, комплексную и единовременною застройку территории и инфраструктурных объектов;

— обеспечить объединение владельцев объектов дачного строительства, которые будут приобретать земельные участки у заявителей, в некоммерческое дачное объединение граждан, для решения ими всех вопросов содержания территории, включая места общего пользования, организацию уличного освещения, водо- газоснабжение, канализование, сбор и вывоз мусора, содержание дорог.

Приблизительно в конце 2010 начале 2011 года ДНП «Оболдино-1» при активном участии агентства недвижимости «Инком» начало заключение предварительных договоров на продажу земельных участков в коттеджном поселке «Лосиный парк».

В соответствии с условиями предварительных договоров ДНП «Оболдино-1» являлось владельцем земельного участка 50:14:040117:0004 по адресу: Щелковский район, СПК «Жегалово», поле №67, участок 67/28 на основании Соглашения об отступном от 04.10.2010 г.

Предварительные Договоры подписывал от имени ДНП гражданин Зрелкин Алексей Юрьевич.

ООО "ОЛИМП-ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ИНН 5050050493), зарегистрировано в 2004 году в Щелково Московской области, в 2011 году изменило адрес на республику Татарстан, впоследствии ликвидировано путем присоединения в республике Марий Эл. Правопреемник ООО "СКАЙЛАЙН" (ИНН 1216020474) – Принято решение о ликвидации по инициативе ФНС как недействующего (04.03.2016).

Осуществляя коммерческую деятельность по продаже земельных участков по договорам купли-продажи гражданам для ведения дачного хозяйства ДНП «Оболдино-1» также осуществляло и обеспечивало строительство дорог к этим участкам и коммуникаций (электросетей, газовых сетей, водопровода и канализации) по договорам о выполнении работ по подготовке к подключению к сетям инженерно-технического обеспечения. Стоимость работ по договорам составила от миллиона и более рублей с каждого покупателя земельного участка.

Так например, ____ _______ 2012 года между мной и ДНП «Оболдино-1» был заключен Договор о выполнении работ по подготовке к подключению к сетям инженерно-технического обеспечения №_______ от _____________2012 года (далее - Договор) на общую сумму ___________________ рублей. Указанные денежные средства были уплачены мной в кассу ДНП «Оболдино-1» в день подписания Договора, что указано в п. 4.1. Договора. Однако свои обязательства по заключенным с потребителями договорам ДНП «Оболдино-1» в надлежащий срок не исполнило, просрочив срок более чем на ___________ года, в связи с чем у ДНП «Оболдино-1» возникли многочисленные задолженности перед гражданами по выплате неустойки. Ряд потребителей, в том числе и я обратились в суды с исками к ДНП «Оболдино-1». По результатам рассмотрения исков судами были вынесены решения о взыскании задолженности с ДНП «Оболдино-1», выданы исполнительные листы, возбуждено исполнительное производство.

По моему исковому заявлению вынесено Решение _________________ суда Московской области от _______________ г. по делу № ______________, которым частично удовлетворены мои требования к ДНП «Оболдино-1». С ДНП «Оболдино-1» взыскана задолженность в общей сумме в размере ________________ рублей. Апелляционным Определением Московского областного суда от _______________ г. Решение Мытищинского городского суда оставлено без изменений, апелляционная жалоба ДНП «Оболдино-1» без удовлетворения.

Однако ДНП «Оболдино-1» задолженность не погасило, вместо этого предприняло действия по выводу имущества на другие организации. Так, например, земельный участок с кадастровым номером 50:14:0040117:171, кадастровой стоимостью 138 860 447,12 рублей, являющийся внутрипоселковой дорогой в Коттеджном поселке Лосиный парк – 1 был выведен на некое ТСН МАГНИТ (ИНН 7724340149), зарегистрированное в г. Москва. И это только один из многих активов ДНП «Оболдино-1».

Аналогичная ситуация сложилась и с компанией ООО «Оболдино-1», входящей вместе с ДНП «Оболдино-1» в группу компаний «Лосиный остров».

ООО «Оболдино-1» и ДНП «Оболдино-1» не исполнили свои обязательства по Договорам и многие из нас (покупателей земельных участков и таунхаусов) обратились с исками в суд.

Однако руководство и учредители (участники) компаний, не желая исполнять взятые на себя обязательства по коммерческим Договорам и нести ответственность за невыполнение обязательств приняли решение ликвидировать ООО «Оболдиино-1» и ДНП «Оболдино-1» путем реализации процедуры контролируемого банкротства с использованием контролируемой задолженности.

Указанные действия производятся с целью уклонения руководства и учредителей (участников) компаний от материальной ответственности перед контрагентами и сохранения за собой активов компаний и инфраструктуры коттеджных поселков с целью извлечения в дальнейшем прибыли, взимая плату с жителей поселков за пользование дорогами и инфраструктурой поселка.

Согласно ст. 196 УК РФ преднамеренным банкротством является совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность юридического лица или гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.

Наличие в деяниях руководства и учредителей (участников) компаний ООО «Оболдино-1» и ДНП «Оболдино-1» состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ подтверждается следующим:

• ООО "Оболдино-1" путем полного непротивления получила на себя в третейском суде задолженность от некой ООО "ИнтроМенеджмент" задолженность в размере 87 129 964рублей. Для придания легитимности решению третейского суда стороны "спора" с согласованной позицией обратились в арбитражный суд г. Москвы и получили исполнительный лист на эту сумму (дело А40-148916/15).
• Для ликвидации ДНП "Оболдино-1", которое являлось владельцем земельных участков – внутрипоселковых дорог и коммуникаций в поселке «Лосиный парк», злоумышленники попытались реализовать ту же схему, но у них вышел сбой в арбитражном суде Московской области.
• Параллельно ДНП «Оболдино-1», подготавливаясь к преднамеренному банкротству, выводило активы на другие компании. Недостроенные и не введенные в эксплуатацию коммуникации переводились на некие ООО и ТСН Магнит. Земельные участки в коттеджных поселках под дорогами выводились на ТСН Магнит по неизвестным основаниям.
• После выведения всех активов с ДНП «Оболдино-1» начала реализовываться та же схема, как и с ООО «Оболдино-1». ООО «Интроменеджмент» обратилось в АС Московской области с заявлением о банкротстве ДНП «Оболдино-1» (Дело №А41-75331/2016). Дело неоднократно откладывалось в связи с неявкой в суд ДНП «Оболдино-1» и непредставлением документов о наличии активов и кредиторской задолженности. Однако 27.04 2017 была произведена замена состава суда и 04.05.2017 заявление ООО Интроменеджмент было удовлетворено, в отношении ДНП «Оболдино-1» введено наблюдение.
• Компании ООО «Оболдино-1», ДНП «Оболдино-1» и ООО «ИнтроМенеджмент» аффилированы между собой:
• Схема создания у ДНП «Оболдино-1» контролируемой задолженности выглядит следующим образом.
• Примечательным является также то, что ООО «Новая Алкогольная Компания», (сокращенное наименование ООО «НОАК», ранее имела названия ООО «МоРо», ООО "Импортпродукт", ООО «Новая Алкогольная Компания», ИНН 3254004540) ликвидировано путем присоединения 26.01.2016 к ООО «ШКЕРТ» - Татарстан, г. Казань.

Далее ООО "ИнтроМенеджмент" обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО "Оболдино-1", где дело неоднократно откладывалось по инициативе сторон, в конечном итоге было назначено на 04.04.2016. (дело № А40-215103/15).

31.03.2016 в ЕГРЮЛ зарегистрировано решение о ликвидации ООО "Оболдино-1", ликвидатором назначен Егоров Валерий Валентинович, он же учредитель, в результате чего Решением АС г. Москвы от 15.06.2016 г. ООО «Оболдино-1» признано банкротом, в отношении ООО «Оболдино-1» введено конкурсное производство по упрощенной процедуре ликвидируемого должника.

Решением от 25.04.2017 г. конкурсное производство завершено (Решение в настоящее время обжалуется конкурсным кредитором ПАО МОЭСК). Конкурсным управляющим была назначена Викторова Елена Юрьевна (член СРО НП «МСОПАУ», ИНН 390602713075, регистрационный номер в реестре арбитражных управляющих СРО – 365).

Кредитором выступило все то же ООО "ИнтроМенеджмент", которое ранее не вело никакой хозяйственной деятельности. ДНП и Иинтроменеджмент получили аналогичное решение того же третейского суда по которому ДНП Оболдино-1 получила на себя задолженность перед Интроменеджмент в размере 66 450 830,98 руб., также при полном непротивлении ДНП.

Суть задолженности: ДНП «Оболдино-1» по договору цессии от 04.10.2010 приобрело у ООО «Новая Алкогольная Компания» право требования к ООО «Олимп-Инвест Холдинг» (должник) выплаты задолженности в размере, эквивалентном 2 180 367,13 долларов США по состоянию на дату заключения договора, что составило 68 450 830 руб. 98 коп., которую обязано выплатить обществу с ограниченной ответственностью «Новая Алкогольная Компания» в виде вознаграждения за уступаемое право. Уже после истечения сроков исковой давности стороны вдруг решили просудиться и ДНП решило получить на себя задолженность по решению суда.

Однако при реализации схемы произошел сбой на стадии получения исполнительного листа. Арбитражный суд Московской области отказался его выдать, ссылаясь не некоммерческую природу ДНП (дело №А41-98462/15), представитель ДНП «Оболдино-1» в суде первой инстанции не участвовал.

Интроменеджмент обжаловало определение Арбитражного суда Московской области. В судебное заседание Арбитражного Московского округа кроме представителя Интроменеджмент явился также представитель ДНП Оболдино-1, который яро отстаивал интересы взыскателя, настаивал на том, что хотя ДНП Оболдино-1 и некоммерческая организация, но сделки по продажи земли и сделки по уступке прав требований, переводов долга ДНП заключала в рамках коммерческой деятельности и требование Интроменеджмент о взыскании долга с ДНП Оболдино-1 должно быть непременно удовлетворено. Несмотря на полную и самоотверженную поддержку представителя ДНП в суде по вопросу возложения на нее долга, и в апелляционной и в кассационной инстанции суд не согласился с доводами сторон и лист не выдал.

После чего стороны вынуждены были обратиться Щелковский городской суд, было подано заявление ООО "ИнтроМенеджмент" от 23 марта 2016 года по этому же вопросу, где представители ДНП также настаивали, что исполнительный лист о взыскании задолженности с них должен быть непременно выдан. Щелковский городской суд, выслушав представителей сторон и третьего лица (Романова М.А.) усмотрел в действиях сторон согласованную позицию, направленную на получение контролируемой задолженности для реализации процедуры контролируемого банкротства и отказал в выдаче листа. Однако в результате обжалования определения Щелковского городского суда Московский областной суд посчитал, что поскольку третье лицо Романов М.А. не имел на тот момент вступившего в силу решения суда о взыскании с ДНП Оболдино-1 задолженности, он не мог быть привлечен в качестве третьего лица, и его доводы не имеют значения для дела. А поскольку стороны, то есть ДНП Оболдиино-1 и Интроменеджмент не возражают против выдачи листа, заявление подлежит удовлетворению. Таким образом ДНП «Оболдино-1» Получило на себя задолженность перед Интроменеджмент, аналогичную задолженности ООО «Оболдино-1».

Так, земельный участок с кадастровым номером 50:14:0040117:171, кадастровой стоимостью 138 860 447,12 рублей, являющийся внутрипоселковой дорогой в Коттеджном поселке Лосиный парк – 1 был выведен на некое ТСН МАГНИТ (ИНН 7724340149), зарегистрированное в г. Москва. И это только один из многих активов ДНП «Оболдино-1».

В судах с владельцами земельных участков в поселках (куда представители ДНП вообще являлись, а во многие суда они не ходили) представители ДНП отказывались сообщить в чьей собственности коммуникации и дороги. Заявляя, что все коммуникации якобы построены, документы о вводе в эксплуатацию и о праве собственности предоставлять отказывались, представляя в суд явно сфабрикованные документы.

Следует при этом отметить, что в качестве временного управляющего по ходатайству Интроменеджмент была утверждена все таже Викторова Елена Юрьевна, которая была конкурсным управляющим ООО Оболдино-1.

Требования ООО «ИнтроМенеджмент» в размере 73 095 914,07 руб. включены в третью очередь реестра требований кредиторов ДНП «Оболдино-1», в результате чего ООО Интроменеджмент, как в случае и с ООО Оболдино-1, получило полный контроль в процедуре банкротства ДНП Оболдино-1.

- у компаний ООО «Оболдино-1» и ДНП один руководитель – Адаменко Владимир Вячеславович.

- в ООО «Оболдино-1» с 31.03.2016 г. ликвидатором назначен Егоров Валерий Валентинович, который также является учредителем ООО «Оболдино-1».

- с момента учреждения до 26.10.2011 Егоров Валерий Валентинович был генеральным директором ООО «ИнтроМенеджмент», и возможно его учредителем до 27.12.2011 г., после чего учредителем и директором стал некий Евсеев С.Е.

Между ООО «Новая Алкогольная Компания» (ООО «НОАК» ИНН 3254004540, Цедент) и ДНП «Оболдино-1» (Цессионарий) заключен Договор цессии № б/н от 04.10.2010. Согласно его условиям, ООО «НОАК» передает, а ДНП «Оболдино-1» принимает на себя права требования к ООО «Олимп-Инвест Холдинг» (ИНН 5050050493) задолженности в размере эквивалентном 2 180 367, 13 долларов США. В качестве основания возникновения задолженности указано Соглашение о переводе долга №Д-041010/01, заключенное между ООО «НОАК» и должником в тот же день, то есть 04.10.2010 г. Сведения о возникновении долга отсутствуют.

В качестве оплаты за уступаемое право ДНП «Оболдино-1» обязался выплатить в течение 3-ех дней с момента заключения договора сумму, равную сумме передаваемого права требования. В последующем 11.01.2011 года ООО «НОАК» и ДНП «Оболдино-1» без привлечения должника - ООО «Олимп-Инвест Холдинг» изменили существо передаваемого права требования, установив размер передаваемого требования в размере 66 450 830,98 рублей. Срок выплаты вознаграждения продлили до 10.01.2012 г.

Свои права требования по указанному Договору уступки ООО «Новая Алкогольная Компания» по прошествии почти пяти лет на основании Договора уступки № УПТ-Н/ИМ-09/15 от 01.09.2015 г. уступило ООО «Интроменеджмент».

Чтобы восстановить сроки исковой давности ООО «НОАК» и ДНП «Оболдино-1» подписали акт сверки взаиморасчетов, датировав его 31 августа 2015 года, в соответствии с которыми ДНП «Оболдино-1» на протяжении 5 лет не исполняло в полном объеме свои обязанности по погашению задолженности.

В последующем указанный акт сверки взаиморасчетов был использован Истцом в третейском разбирательстве в качестве основания для пресечения течения сроков исковой давности.

По Договору уступки права требования от 01.09.2015 г. ООО «Новая Алкогольная Компания» уступила ООО «Интроменеджмент» на ряду с указанной задолженностью права требования к ДНП «Оболдино-1» еще на 436 378 566,75 рублей, в том числе на сумму 203 916 193,95 руб. по договору займа от 18.08.2012 г. Из чего следует, что займ был предоставлен Должнику спустя полгода после истечения срока погашения задолженности по Договору цессии № б/н от 04.10.2010 г., при том что задолженность ДНП «Оболдино-1» не была погашена даже частично.

Оплату по Договору уступки права требования от 01.09.2015 г. ООО «Интроменеджмент» произвело путем зачета встречных требований к ООО «Новая Алкогольная Компания» на сумму 539 304 998,83 рубля по договору купли-продажи векселей №ИМ/НК-01/10 от 31.10.2014 г..

По этому договору купли-продажи векселей Интроменеджмент продал, а ООО «НОАК» купило выданные ею же векселя, номинальной стоимостью 1 840 386 480, 17 рублей. В свою очередь ООО «НОАК» обязался заплатить Интроменеджменту такую же сумму.

При этом никаких сведений о наличии активов у ООО «Интроменеджмент» достаточных для ведения реальной хозяйственной деятельности в объеме, указанном в представленных сделках нет. Да и реального движения денежных средств между компаниями судя по всему не было.

Таким образом, на пустом месте, без реальной хозяйственной деятельности у двух компаний образовалась задолженность чуть менее двух миллиардов рублей.

В дальнейшем указанная задолженность путем уступкок и переводов долга с ликвидацией компаний была использована для создания контролируемой задолженности в делах о банкротстве ООО «Оболдино-1» и ДНП «Оболдино-1»

В свою очередь ООО «ШКЕРТ» приняло решение о ликвидации 24.02.2016. Её учредитель Юридическая компания «Юстас», которая профессионально занимается ликвидацией компаний, путем присоединения (эта компания зарегистрировала по своему адресу более 400 фирм, большая часть из которых уже ликвидирована тем или иным способом).

ООО "ОЛИМП-ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" (ИНН 5050050493) - было ликвидировано аналогичным способом. Изначально зарегистрированное в 2004 году в Щелково Московской области, в 2011 году изменило адрес на республику Татарстан, впоследствии ликвидировано путем присоединения в республике Марий Эл.

Правопреемник ООО "СКАЙЛАЙН" (ИНН 1216020474) – в отношении которого принято решение о ликвидации по инициативе ФНС как недействующего (04.03.2016).

Указанные в настоящем заявлении сведения и обстоятельства в совокупности с действиями по выводу активов ДНП Оболдино-1 стоимостью в сотни миллионов рублей с целью прекращения обязательств по договорам свидетельствуют о наличии в действиях группы лиц руководивших деятельностью ДНП «Оболдино-1», ООО «Оболдино-1» и ООО «Интроменеджмент» признаков состава преступления, предусмотренного ст. 196 УК РФ – преднамеренное банкротство.

В связи с чем, прошу Вас в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ провести проверку и принять решение возбуждении уголовного дела по факту – преднамеренной банкротство ДНП «Оболдино-1».